Artykuł archiwalny

2009-04-08 11:48:02

04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle

Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kadzidle, uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 maja 2004 r.

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadzidle, uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 maja 2004 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację, zadania i sposób ich realizacji przez Radę Nadzorczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kadzidle, zwaną dalej „Spółką”.
Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Spółki.
Rada działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz niniejszego Regulaminu.
Rada podejmuje czynności z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na wniosek Wspólników oraz na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej rządowej i wymiaru sprawiedliwości.
W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego
w protokole.
Członków Rady obowiązują ograniczenia wynikające z art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397
z późn. zm.).

II. Skład Rady Nadzorczej i tryb jej powoływania

§ 2

Rada składa się z trzech członków powoływanych drogą głosowania przez Zgromadzenie Wspólników spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
Kadencja Rady trwa trzy lata i ustaje z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdane finansowe za ostatni rok obrotowy kadencji.
Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
Bezpośrednio po powołaniu, członkowie Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

1) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,

2) w razie złożenia pisemnej rezygnacji,

3) w razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

W wypadku gdy skład Rady nie jest zgodny z postępowaniem § 2 ust. 1, jego uzupełnienie następuje na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników, w sposób określony w § 2 ust. 1.

III. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3

Do kompetencji Rady należy rozstrzyganie o sprawach, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, ani też nie należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności do obowiązków Rady należy:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki,

2) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania z wyników badań wymienionych w punktach 1 i 2,

4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu,

5) opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

6) zwoływanie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go w ustawowym terminie,

7) zgłaszanie wniosków o zwołanie przez Zarząd nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

8) zwoływanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania jego zwołania,

9) uchwalanie planów Spółki,

10) określanie zasad i wysokości wynagrodzenia należnego członkom Zarządu oraz ich udziału w zyskach Spółki,

11) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,

12) uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki,

13) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach nabycia, obciążenia oraz zbycia nieruchomości Spółki,

14) nadzorowanie wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd Spółki,

15) wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd środków trwałych Spółki, których wartość przewyższa ¼ (jedną czwartą) część wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W celu wykonywania swych czynności Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i zaleceń oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy z członkami Zarządu.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu na podstawie uchwał Rady lub na zaproszenie Prezesa Zarządu.

IV. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad Rady Nadzorczej

§ 4

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące lub częściej według potrzeb, w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Radę.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na uzasadnione pisemne żądanie któregokolwiek z członków Rady, a także na wniosek Zarządu. Przewodniczący poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Członków Rady zawiadamia się o posiedzeniu listami poleconymi, które należy wysłać co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie zwołane w inny sposób może się ważnie odbyć jeżeli wszyscy członkowie Rady stawili się na tak zwołane posiedzenie.
Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali o nich zawiadomieni, a co najmniej dwóch z nich jest obecnych na posiedzeniu.
Rada obraduje zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu lub przyjętym jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych na jej posiedzeniu.
Tajność głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach personalnych, jak również na wniosek chociażby jednego członka Rady w każdej innej sprawie.
Każdy z członków Rady może głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku równych ilości głosów „za” i „przeciw”, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

§ 5

Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
Do proponowanego porządku obrad członkowie Rady mogą wnieść uzupełnienia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem posiedzenia. Uzupełnienie porządku obrad wymaga zgody wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z porządkiem obrad, przyjętym przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
Przy omawianiu i dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na posiedzenie.
W sprawie formalnej Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w każdej chwili.
Po omówieniu każdego punktu obrad Przewodniczący stawia wniosek o podjęcie stosownej uchwały.
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby, lecz bez prawa do udziału w głosowaniu.
Członkowie Rady i osoby zaproszone są zobowiązani do nie ujawniania przebiegu posiedzenia, o ile Rada nie postanowi inaczej. Informacji o przebiegu posiedzeń i stanowisku Rady udziela Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca.
Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Uchwały są niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu siedmiu dni dostarczane Zarządowi Spółki.
Korespondencję w imieniu Rady prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca.

§ 6

Uchwały Rady numeruje się w następujący sposób: arabskimi cyframi jako pierwszymi oznaczającymi kolejny numer uchwały, łamane przez rzymskie cyfry oznaczające kolejny numer posiedzenia, łamane przez dwie arabskie cyfry aktualnego roku kalendarzowego.
Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. Treść protokołu jest przyjmowana na koniec posiedzenia i podpisywania przez Przewodniczącego.
Protokół powinien zawierać:

1) kolejny numer,

2) datę i miejsce posiedzenia,

3) listę obecnych członków Rady i ewentualnie innych osób obecnych na posiedzeniu,

4) zatwierdzony porządek obrad,

5) treść wystąpień uczestników posiedzenia, treść uchwał i ich numery objętych głosowaniem oraz wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,

6) podpisy obecnych członków Rady.

Protokoły winny być zebrane w jednej teczce protokołów i przechowywane w biurze Zarządu Spółki
Uchwały i protokoły powinny być rejestrowane w rejestrze uchwał i protokołów, według kolejności ich podejmowania i sporządzania.

§ 7

Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie prac Rady,

2) zwoływanie i przewodniczenie na posiedzeniach Rady,

3) nadzór nad przygotowywaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady,

4) reprezentowanie Rady wobec Zgromadzenia Wspólników i Zarządu w okresach między posiedzeniami Rady,

5) zawieranie w imieniu Spółki umów o pracę z członkami Zarządu, po podjęciu stosownej uchwały.

Pod nieobecność Przewodniczącego Rady pracami kieruje i przewodniczy jej posiedzeniom Zastępca Przewodniczącego.
W imieniu Rady, pisma i dokumenty, poza przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, podpisuje Przewodniczący lub Zastępca.

V. Postanowienia końcowe

§ 8

Członkowie Rady za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przez Spółkę. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 1 nie wyklucza otrzymywania dodatkowych wynagrodzeń za czynności, dokonywane na rzecz Spółki. O dochodach uzyskanych za wykonanie tych czynności członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę.
Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia sekretariat Zarządu Spółki.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy spółki, ustawy.
Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Informacje o artykule

Autor:	Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Z
Zredagował(a):	Sylwester Marchewka
Data powstania:	08.04.2009 11:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń:	500

Artykuły archiwalne

Lp.	Tytuł	Data modyfikacji	Zredagował